近日，西寧市公安局城西公安分局發(fā)布一起幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙洗錢的案例：西寧有人出租出借銀行卡刷流水掙外快，涉嫌犯罪的人員被警方抓獲歸案。
10月初，城西公安分局刑偵大隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民余某名下的兩張銀行卡涉及外省市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
民警多方核查發(fā)現(xiàn)，今年9月22日，余某收到朋友的消息稱，可以把銀行卡借給他人“刷流水”的方式，幫助他人轉(zhuǎn)賬，掙取外快，從而得到一筆好處費(fèi)。“沒有危險(xiǎn)，輕松賺錢，你試試？”在電詐分子多次忽悠下，余某明白這是在幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬，是違法犯罪行為，但因手頭緊，猶豫再三，最后還是答應(yīng)了對(duì)方的要求。
9月24日，余某明知對(duì)方可能利用自己的銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)，為獲取高額報(bào)酬，將自己名下的一張銀行卡交給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子使用。此后，對(duì)方使用余某的手機(jī)、手機(jī)網(wǎng)銀，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件實(shí)施資金轉(zhuǎn)移幫助。一系列操作下來，余某獲利3000元。
“上次的錢掙得好不好，要不要再來一次？”9月27日，面對(duì)誘惑，犯罪嫌疑人余某再次按照對(duì)方指示，把自己的銀行卡提供給對(duì)方“刷流水”。然而這一次，余某發(fā)現(xiàn)，自己之前提供給對(duì)方的那張銀行卡已被警方凍結(jié)。
為此，余某在明知對(duì)方利用自己的銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)后，為了獲取高額報(bào)酬，將自己名下的另一張銀行卡交由他人使用，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件資金轉(zhuǎn)移提供幫助。這一次，余某獲利1200元。
10月8日，城西公安分局刑偵大隊(duì)民警根據(jù)前期掌握的案件線索，將涉嫌犯罪的余某抓獲歸案。民警再次調(diào)查核實(shí)發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人余某將自己的兩張銀行卡交由他人使用后，單向交易流水23.9萬余元，涉及外省市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
據(jù)辦案民警介紹，余某在明知他人利用自己的銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)，銀行卡內(nèi)的錢款系違法犯罪所得錢款的情況下，仍為他人提供銀行卡并將匯入銀行卡內(nèi)的資金轉(zhuǎn)出、取現(xiàn)，這一行為涉嫌刑事犯罪。
經(jīng)審訊，余某對(duì)自己涉嫌犯罪的事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，犯罪嫌疑人余某已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件在進(jìn)一步審理中。
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